Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общесто "Газпром промгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117630, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский, ул Обручева, д. 27, к. 2, помещ. 602
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700174061
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734034550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02269-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.10.2023
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- акции привилегированные именные типа А бездокументарные: № 2-02-02269-А от 30.08.1999;
- акции обыкновенные именные бездокументарные: рег. № 1-02-02269-А от 16.01.2009.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 05.10.2023.
Форма проведения: заочное заседание.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 октября 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О результатах работы АО "Газпром промгаз" за 1 полугодие 2023 года, в том числе исполнении бюджета доходов и расходов и инвестиционной программы Общества.
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО "Газпром промгаз" на 2023/2024 корпоративный год (период времени от годового общего собрания акционеров до следующего годового общего собрания акционеров).
3. О согласовании назначения на должность главного бухгалтера АО "Газпром промгаз".
4. Разное.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.М. Сторонский
3.2. Дата 05.10.2023г.